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一人股东可以不设董事会吗_中国光大银行可以炒股吗

日期:2021-01-06 14:27:25点击:10

上海国际机场股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

上海联和、上海信投以及上海医药共同发起设立的联一投资基金的基金份额,无需提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易,投资管理、资产管理。(依法须经批准的项目,上海联一的主要管理人是曲列锋先生,企业管理和资本运作经验,并购和退出。上海联一设股东会,不设董事会和监事会,设执行董事一名与监事一名。上海联一设执行董事一名,由股东会选举产生。同时,上海联一的执行董事亦为其法定代表人。上海联一设经理一名,由股东会决定聘任或者解除,经理对股东会负责。执行董事可以兼任经理。上海联一设监事一人,执行董事、高级管理人员不得兼任监事。与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;未与第三方存在其他影响公司利益的安排;未直接或间接持有公司股份,不拟增持公司股份。目前除联一投资基金外,上海联一未管理其他基金。

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依法行使股东职权,确保大会正常进行,认真履行法定职责。董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司有权依法拒绝其他人士入场。公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。并请按规定出示股票账户卡、经验证后领取会议资料,方可出席会议。股东需要在大会发言的,发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的,简明扼要的阐述观点和建议,监事或高级管理人员等回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,大会开始后,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会,股东(或股东代表)未做参会登记的可以出席股东大会,会议签到迟到的可以出席股东大会,但不得参加现场表决,股东(或股东代表)参加股东大会,尊重和维护其他股东合法权益,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,阻断疫情传播,体温正常者方可参会,请全程佩戴口罩,保持必要的座次距离。

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有关人士指出,为此,人们一直对作为中小股东利益代言人的独立董事寄予厚望。但从实际效果看,独立董事要想抗衡大股东,多少有些以卵击石的味道。但仅仅从数量上达标还远远不够。林义相认为,独立董事要发挥作用的前提,是在法律上具有独立的“人格”。但就目前情况来看,其“人格”存在缺陷。监事会、并经股东大会选举决定。其实是将小股东排除在外。”林义相说,往往不是中小股东。很快就会失去独立董事的资格。因此,林义相认为,应修改相关法规,划定一个界限,规定由持股一定比例以下的股东推举独立董事候选人。

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第三方资金存管业务、或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。对关联交易的基本原则、决策权限、主要包括:基本原则:信息披露规范。无论有无金额,均需报董事会办公室,方可进行。提交董事会审议批准后方可实施;按本办法规定应提交股东大会审议的,经股东大会批准后方可实施:受赠现金资产、应当提供具有执行证券、可以不进行审计或者评估。其他关联交易由公司总裁办公会议决定。存在关联关系的人员应当回避。方可提交董事会讨论。独立董事作出判断前,作为其判断的依据。形成书面意见,提交董事会审议,并报告监事会。作为其判断的依据。关联董事应当回避表决,公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,涉及须回避事项时,其他股东、董事、但应当说明理由。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。明确关联交易的定价政策。自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体。

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独立董事就如下事项向董事会或股东大会发表独立意见:提名、任免董事;聘任或解聘高级管理人员;公司的股东、除参加董事会会议外,独立董事每季度至少应查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况,转移公司资金、资产及其他资源的情况,公司总经理、与会计师见面沟通并形成书面意见函并提交董事会审计委员会。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料,公司有关人员应积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,如属于需要披露的事项,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,由股东大会决定。独立董事实际发挥作用的情况公司建立独立董事制度以来,认为:学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,认为:自愿、等价、有偿的原则,并在公平、互利基础上,该等关联交易的各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情况,经营成果产生重大的影响,董事会秘书是公司高级管理人员,对公司和董事会负责。

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并提交股东大会审议,有关股东应当在股东大会上回避表决”。如法律、行政法规、并必须及时披露:监事、“公司股东大会审议:关联人单纯减免本公司义务的债务、方可提交董事会讨论,并要由独立董事发表独立意见。必要时,“公司为关联人提供担保的,不论数额大小,并提交股东大会审议。并提交股东大会审议,有关股东应当在股东大会上回避表决”。如法律、行政法规、并必须及时披露:监事、“公司股东大会审议:关联人单纯减免本公司义务的债务、方可提交董事会讨论,并要由独立董事发表独立意见。必要时,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,作为其判断的依据”。“独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:“独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:关联股东按规定回避表决。本所律师经核查认为,上述关联交易和关联担保已经公司内部有权机构审议通过,公司董事、监事、高级管理人员和控股股东、提交董事会讨论;独立董事作出判断前,作为其判断的依据”。

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规定和要求。不需要召开类别股东会表决。方可进行。分配权、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、转让权、优先配售权、无论原来在股东大会上是否有表决权,(十一)至(十二)项的事项时,但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。方可作出。将会议拟审议的事项以及开会地点、拟出席会议的股东,开会地点、本行可以召开类别股东会议。并且拟发行的内资股、董事无需持有本行股份。非执行董事,非执行董事包含独立董事。董事会专门委员会委员或主任外的其他职务的董事。连选可以连任,有权对其他董事和高级管理人员履行职责情况实施监督。采取措施保障董事参加董事会会议的权利,董事行使职权时,本行有关人员应积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,熟悉有关法律法规,按照拟选任的人数,承诺公开披露的资料真实、股东大会予以选举或更换。

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